Quelques cas illustratifs de pratiques de blanchiment de capitaux ont été signalés par la Centif dans son rapport annuel. On peut citer celui de cet homme d’affaires sénégalais - politicien de circonstance, selon nos informations - très connu, vrai danger public, qui se fait passer pour une personnalité de haut rang en se prévalant de la qualité de dirigeant d’organismes financiers et de représentant d’investisseurs dotés de ressources financières importantes.
Il affirme également s’être entouré de conseillers dont les compétences couvrent divers secteurs d’affaires. Au nombre des entreprises qu’il a créées, figurent deux sociétés. Dans le cadre de ses activités, il entre en relation avec plusieurs banques de la place parmi lesquelles les filiales sénégalaises de deux grandes banques étrangères.
A ces institutions financières, il présente des projets d’investissement portant sur des sommes très élevées, pour lesquels il sollicite un financement. Une des banques qui avait déjà clôturé le compte personnel de l’escroc, après l’avoir déclassé comme compte dormant, refuse de financer un projet de 70 milliards de FCfa malgré la présentation de documents de garantie qui émaneraient d’une banque étrangère. Le refus de la banque est motivé par des informations diffusées dans la presse sur des actes d’escroquerie qui seraient commis par le demandeur et l’environnement de la banque garante, installée dans un territoire offshore, c’est-à-dire une zone géographique à risque très élevé.
Au niveau de la deuxième banque, le compte de l’homme d’affaires a reçu des virements d’une centaine de millions de francs Cfa en provenance de l’étranger sur ordre de personnes sans relation connue avec le détenteur ou avec son entreprise. Les investigations menées par la Centif après la réception d’une déclaration de soupçon ont révélé que la société est, en réalité, un établissement non agréé par les autorités compétentes et qui, malgré tout, propose des services financiers tels que les prêts aux entreprises, les prêts personnels, le financement de retraites, des investissements sur le marché secondaire des titres, etc.
Mieux, une procédure pénale pour escroquerie en bande organisée a été enclenchée contre le mis en cause qui a été arrêté par la Police suite à une plainte contre lui pour une escroquerie portant sur un projet d’envergure nationale.
Ensuite, ce dernier avait établi des contacts épistolaires avec les plus hautes autorités d’un Etat étranger en vue de la mise en œuvre de projets bilatéraux de développement, en se présentant comme un mandataire de l’Etat du Sénégal. Il prétendait être partie prenante dans un programme visant, en relation avec ses partenaires basés en Europe, à doter le Sénégal d’infrastructures de dernière génération : aéroports, trains à grande vitesse, bateaux de croisière, centrales nucléaires. Il avait également annoncé la construction d’une cité ultramoderne en association avec un sénégalais, dirigeant d’une société de Btp également arrêté par la Police nationale pour des faits d’escroquerie foncière portant sur une somme de trois (3) milliards FCfa.
Il affirme également s’être entouré de conseillers dont les compétences couvrent divers secteurs d’affaires. Au nombre des entreprises qu’il a créées, figurent deux sociétés. Dans le cadre de ses activités, il entre en relation avec plusieurs banques de la place parmi lesquelles les filiales sénégalaises de deux grandes banques étrangères.
A ces institutions financières, il présente des projets d’investissement portant sur des sommes très élevées, pour lesquels il sollicite un financement. Une des banques qui avait déjà clôturé le compte personnel de l’escroc, après l’avoir déclassé comme compte dormant, refuse de financer un projet de 70 milliards de FCfa malgré la présentation de documents de garantie qui émaneraient d’une banque étrangère. Le refus de la banque est motivé par des informations diffusées dans la presse sur des actes d’escroquerie qui seraient commis par le demandeur et l’environnement de la banque garante, installée dans un territoire offshore, c’est-à-dire une zone géographique à risque très élevé.
Au niveau de la deuxième banque, le compte de l’homme d’affaires a reçu des virements d’une centaine de millions de francs Cfa en provenance de l’étranger sur ordre de personnes sans relation connue avec le détenteur ou avec son entreprise. Les investigations menées par la Centif après la réception d’une déclaration de soupçon ont révélé que la société est, en réalité, un établissement non agréé par les autorités compétentes et qui, malgré tout, propose des services financiers tels que les prêts aux entreprises, les prêts personnels, le financement de retraites, des investissements sur le marché secondaire des titres, etc.
Mieux, une procédure pénale pour escroquerie en bande organisée a été enclenchée contre le mis en cause qui a été arrêté par la Police suite à une plainte contre lui pour une escroquerie portant sur un projet d’envergure nationale.
Ensuite, ce dernier avait établi des contacts épistolaires avec les plus hautes autorités d’un Etat étranger en vue de la mise en œuvre de projets bilatéraux de développement, en se présentant comme un mandataire de l’Etat du Sénégal. Il prétendait être partie prenante dans un programme visant, en relation avec ses partenaires basés en Europe, à doter le Sénégal d’infrastructures de dernière génération : aéroports, trains à grande vitesse, bateaux de croisière, centrales nucléaires. Il avait également annoncé la construction d’une cité ultramoderne en association avec un sénégalais, dirigeant d’une société de Btp également arrêté par la Police nationale pour des faits d’escroquerie foncière portant sur une somme de trois (3) milliards FCfa.
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