Blanchiment de capitaux : 212 dossiers transmis au parquet a la date du 30 juin 2016

Entre janvier et juin 2016, la Cellule nationale de traitement des informations financieres (CENTIF) a transmis 6 rapports au parquet de Dakar qui a automatiquement ouvert des informations judiciaires. Au total, la Cellule chargee de traquer l’argent sale aura transmis 212 dossiers au ministere public a la date du 30 juin 2016.

Les «soldats de l’ombre» de la Cellule nationale de traitement des informations financieres (CENTIF), charges de traquer l’argent sale, carburent. Selon une note obtenue par Liberation, les renseignements financiers ont boucle une serie de rapports transmise au parquet de Dakar pour l’ouverture d’informations judiciaires.
De janvier a juin 2016 par exemple, la CENTIF a enregistre 65 declarations de soupcon. Mais a la suite d’enquetes poussees, 59 de ces declarations ont ete classees sans suite alors que les 6 ont donne suite a des rapports transmis au Procureur de la Republique.
Au total, la Cellule a transmis, entre 2005 et le 30 juin 2016 212 rapports mettant en cause des faits de blanchiment presume. Le «record» a ete battu en 2013 avec la transmission au parquet de 24 dossiers. Pour autant, c’est en 2015 qu’elle aura recu le plus de declarations de soupcons. 164 declarations de soupcon ont ete recues cette annee mais finalement 16 rapports ont ete remis au maitre des poursuites.
 

Source : Libération via Dakaractu