La Justice française s’intéresse à des flux financiers opérés vers des comptes logés à la Société générale en France mais aussi dans ses filiales sénégalaise et russe dans le cadre de l’enquête sur la corruption présumée à l’IAAF, notamment le volet concernant les jeux de Rio.
Comme révélé, Matlock Capital Group qui, appartient à Arthur César de Menezes Soares Filho - visé par un mandat d’arrêt international - avait versé trois jours avant le vote attribuant les JO à Rio la somme de 1,5 million de dollars à une société appartenant à Papa Massata Diack. Un virement à l’origine d’une vaste opération coup de filet à Rio.
Alors que Papa Massata Diack clame la régularité de cette opération que le parquet national financier assimile à un backchich, le très sérieux New York Time jette un pavé dans la mare en révélant que cette affaire a conduit les enquêteurs français à s’intéresser au rôle de la.... Société générale.
Une note transmise par les en- quêteurs français à ceux de Rio dans le cadre d’une commission rogatoire révèle qu’en fait Matlock a tenté de transférer 2 millions de dollars d’un compte qu’il détenait dans les îles Vierges britanniques à un compte Société Générale en France contrôlée par Papa Massata Diack, selon les documents.
Cinq jours plus tard, le 28 septembre, l’argent a été renvoyé par la banque. « En vertu de la loi française, la banque aurait dû signaler la transaction à Tracfin, un organisme de contrôle national pour les transactions suspectes », selon le commentaire du New York Times repris par nos confrères de Libération.
Le 29 septembre, Soares a utilisé un compte bancaire Matlock à Miami pour effectuer deux paiements distincts totalisant 2 millions de dollars vers les comptes détenus par Papa Massata Diack directement ou par sa société Pamodzi Consulting. Ces comptes se trouvaient dans les filiales de la Société Générale en Russie et au Sénégal.
Selon la note des enquêteurs : « L’analyse de ces flux suggère que le premier transfert, en raison de son montant et de son origine géographique, devait être bloqué en France en application de règles anti-blanchiment ». Ils ajoutent : « Cela expliquerait pourquoi il a été suivi immédiatement par des transferts fractionnés pour le compte de la même société basée à Miami, d’un autre compte bancaire, à deux filiales de la Société Générale basées dans d’autres pays ».
Bassirou Diomaye Faye : "La CEDEAO traverse une période difficile, mais tout n'est pas perdu"
